(Cadn.com.vn) - Ngày 17- 9, Đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giam đối với 3 đối tượng người Trung Quốc vì đã có hành vi “Sử dụng mạng Internet và thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 3 đối tượng này đã cùng đồng bọn làm thẻ tín dụng giả, sau đó đi giao dịch thanh toán tiền qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Số tiền chúng chiếm đoạt được lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 25-6, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn trình báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP Vinh (Nghệ An) với nội dung: Thông qua việc kiểm tra các giao dịch thanh toán thẻ tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT), trong thời gian từ ngày 15-6 đến ngày 22-6, Ngân hàng đã phát hiện và khẳng định tại ĐVCNT Minh Hằng Restaurant số 79 - Nguyễn Du, khối 12, P. Trung Đô (TP Vinh) đã phát sinh 115 đợt giao dịch thẻ liên quan đến 42 thẻ tín dụng quốc tế Visa và Master Card, trong đó có 29 giao dịch thành công với số tiền 1.334.404.290 đồng là các giao dịch giả mạo. Toàn bộ các thẻ tín dụng này đều do Ngân hàng tại Mỹ phát hành, nhưng đã bị một số đối tượng giả mạo chủ thẻ để thực hiện các giao dịch trên từ ĐVCNT Minh Hằng Restaurant.

Nhận được đơn trình báo, lập tức lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH cử TS Đội 4 tiến hành xác minh làm rõ, đồng thời phối hợp với CATP Vinh lần tìm và truy bắt các đối tượng. Chiều 26-6, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã bắt giữ 3 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc là Liu Peng (1970, trú tỉnh Hắc Long Giang), Li Bi Zhong (1961, trú tỉnh Quảng Tây) và Lou Chao Qin (1964, trú tỉnh Triết Giang) khi đang trú tại Khách sạn Thành Đạt, P. Hưng Phúc, TP Vinh vì đã có hành vi: “Sử dụng mạng Internet và thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật thu được là 40 thẻ tín dụng giả, 3 máy tính xách tay (trong đó có 1 máy lưu trữ hệ thống POS), 6 ĐTDĐ, gần 80 triệu đồng và hơn 10.000 nhân dân tệ. Tại CQĐT, bước đầu các đối tượng khai đã cùng với bà Nguyễn Thị Chất (1952, trú xã Đức Yên, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) thực hiện các đợt giao dịch trên. Tuy nhiên, chúng khăng khăng rằng các giao dịch đó hoàn toàn hợp pháp và không thừa nhận đã giả mạo chủ thẻ người nước ngoài do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Vinh đưa ra.

Liu Peng                    ---              Li Bi Zhong               ---              Lou Chao Qin

Nhận định đây là một tổ chức tội phạm với những thủ đoạn mới, sử dụng các thiết bị công nghệ cao, có sự câu kết móc nối với người nước ngoài và lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, CA tỉnh Nghệ An đã đề xuất Tổng cục Cảnh sát giúp đỡ. Theo đó, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn điều tra, thu thập tài liệu, phối hợp khai thác đối tượng, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử.

Qua đó, phát hiện trong máy tính xách tay và điện thoại của các đối tượng này có liên quan trực tiếp đến việc thanh toán tiền qua máy quẹt thẻ như: nhiều file ảnh các loại máy đọc thẻ POS, file ảnh máy đọc, ghi dữ liệu thẻ từ cùng phần mềm quản lý máy đọc thẻ từ, thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài… Ngoài ra, trong máy tính cũng có lưu một số thông tin liên quan đến Nguyễn Thị Chất như giấy mời, địa chỉ Cty TNHH XNK lâm sản Hồng Lĩnh, hồ sơ, văn bản, hợp đồng bằng tiếng Trung Quốc.

Trong điện thoại của các đối tượng này còn lưu nhiều tin nhắn có nội dung về việc mua phôi thẻ, trao đổi hướng dẫn sử dụng thẻ từ, thông báo cho nhau các phương thức hoạt động. Qua kiểm tra, còn phát hiện trong hành lý của Liu Peng có 1 máy đọc, ghi dữ liệu thẻ từ MSR 505C cùng 1 đĩa phần mềm quản lý, sử dụng thiết bị ghi thẻ. Đây là những thiết bị mà các đối tượng dùng để in, rút tiền trong thời gian qua. Kiên trì đấu tranh, tới ngày 8-9, cả 3 đối tượng mới thừa nhận hành vi của mình.

Đầu tháng 6-2010, chúng vào Nghệ An để kinh doanh việc buôn bán gỗ và khoáng sản. Tuy nhiên, việc làm ăn của 3 người này thất bại vì không có đủ giấy tờ hợp lệ. Không về nước ngay, cả ba đã thuê Khách sạn Thành Đạt để trú ngụ. Nhàn rỗi, Liu Peng lên mạng tình cờ gặp một người tên Cường có cùng quốc tịch Trung Quốc (nhưng không rõ địa chỉ). Thông qua những lần “chat” với nhau qua mạng, Cường ngỏ ý với Liu Peng là vừa trộm được các thông tin cá nhân, tài khoản của một người nước ngoài được mở tại một ngân hàng ở Hoa Kỳ, đồng thời dò hỏi ý kiến có muốn tham gia không? Đang trong tình trạng thất nghiệp, tiền trong túi cũng dần cạn nên Liu Peng đồng ý cùng phối hợp “làm ăn”.

Cùng đó, Cường đã gửi thẻ từ cho Peng, đồng thời cung cấp thông tin cài đặt phần mềm vào máy vi tính để hoàn thành chiếc thẻ giả. Có được thẻ tín dụng giả, Liu Peng bàn với Li Bi Zhong và Lou Chao Qin tìm cách đi rút tiền. Tại TP Vinh, Li Bi Zhong một thời làm ăn ở Lạng Sơn có quen biết với bà Nguyễn Thị Chất nên đã chủ động liên lạc.

Biết việc làm của 3 đối tượng người nước ngoài là phi pháp, song vì món lợi trước mắt mà 3 đối tượng này hứa trả công, bà Chất đồng ý. Vốn quen biết với Nguyễn Thị Thanh Minh (chủ nhà hàng Minh Hằng), và biết tại nhà hàng Minh Hằng có giao dịch thanh toán tiền qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) nên bà Chất dẫn các đối tượng trên tới rồi dùng thẻ tín dụng giả để tiến hành giao dịch qua máy chấp nhận thanh toán thẻ. Cứ như vậy, mỗi khi Cường gửi thông tin cho Liu Peng qua mạng, Peng nhập vào thẻ tín dụng giả rồi tiếp tục đi rút tiền. Tổng cộng chúng đã thực hiện trót lọt 29 cuộc giao dịch và chiếm đoạt số tiền 1.294.150.000 đồng.

Đại tá Nguyễn Viết Hòa cho biết, hiện các đối tượng đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng bà Nguyễn Thị Chất đang bỏ trốn, CQĐT CA tỉnh Nghệ An kêu gọi bà Chất sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Xuân Sơn